Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego sanciones internacionales?
No, Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego y la regulación AML en Portugal?
Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lúcia De Fátima Dos Santos Couto Rego:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |