Maria Adriana De Los Santos Arigoni
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Adriana De Los Santos Arigoni sanciones internacionales?
No, Maria Adriana De Los Santos Arigoni no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Adriana De Los Santos Arigoni un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Adriana De Los Santos Arigoni se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Adriana De Los Santos Arigoni y la regulación AML en Uruguay?
Maria Adriana De Los Santos Arigoni es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Adriana De Los Santos Arigoni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |