Victor Hugo Torres Ceron
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Victor Hugo Torres Ceron sanciones internacionales?
No, Victor Hugo Torres Ceron no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Victor Hugo Torres Ceron un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Victor Hugo Torres Ceron se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Victor Hugo Torres Ceron y la regulación AML en Uruguay?
Victor Hugo Torres Ceron es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Victor Hugo Torres Ceron:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |