Maung Maung Aye
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions | Program BURMA-EO14014 |
| [CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar | |
| - | Le général Maung Maung Aye est le chef d’état-major général de l’armée de terre, de la marine et de la force aérienne du Myanmar. Il s’agit de la troisième fonction la plus importante dans l’armée du |
| - | Le général Maung Maung Aye a été le chef d’état-major général de l’armée de terre, de la marine et de la force aérienne du Myanmar/de la Birmanie jusqu’en décembre 2024. En décembre 2024, il a été nom |
| - | |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). Rank: General |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Rank: General |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Rank: General |
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Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- MMR
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maung Maung Aye sanciones internacionales?
Sí, Maung Maung Aye está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Maung Maung Aye?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Maung Maung Aye un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maung Maung Aye se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Myanmar .
4. ¿Cuál es la relación entre Maung Maung Aye y la regulación AML en Myanmar?
Maung Maung Aye es una persona relevante según la regulación AML de Myanmar porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maung Maung Aye:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |