Andres Osvaldo Moizo Visca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andres Osvaldo Moizo Visca sanciones internacionales?
No, Andres Osvaldo Moizo Visca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andres Osvaldo Moizo Visca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andres Osvaldo Moizo Visca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Andres Osvaldo Moizo Visca y la regulación AML en Uruguay?
Andres Osvaldo Moizo Visca es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andres Osvaldo Moizo Visca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |