Ahmad Shah Cheraghi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R |
| - | Member of Expediency Council; former Minister of Interior |
| - | Le général de brigade Ahmad Vahidi est un membre de premier plan du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) depuis 1979. Il a été nommé chef adjoint du renseignement en 1981, a joué un rô |
| - | Le 22 septembre 2022, Ahmad Vahidi a été nommé membre du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique pour un mandat de cinq ans. Il a été ministre iranien de l'intérieur du 25 août 2021 jusqu |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l'intérieur. Ancien président de l'Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Le 22 septembre |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi es |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi es |
| - | Ahmad Vahidi est le ministre iranien de l’intérieur depuis le 25 août 2021. À ce titre, il est responsable des forces de l’ordre iraniennes. Depuis son entrée en fonction, un nombre sans précédent de |
| - | Brigadier-General Ahmad Vahidi has been a prominent member of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) since 1979. He was appointed as Deputy Chief for Intelligence in 1981, played a role in organ |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002. (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL and member of the IRGC (Gender):Male |
| - | Former Minister of MODAFL and member of the IRGC |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL and member of the IRGC (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0002 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL (Gender):Male |
| - | EU listing. Not UN. Former Minister of MODAFL. |
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Noticias adversas
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/nuevo-ministro-de-iran-quien-es-ahmad-vahidi-el-influyente-militar-que-esta-acusado-por-el-atentado-nid11082021/
- https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/iran-designa-a-un-acusado-por-atentado-a-amia-como-ministro-del-interior-y-desata-el-repudio-de-argentina/
- https://old.iranintl.com/en/iran/irans-raisi-forms-cabinet-including-terror-and-corruption-suspects
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/26/pasdaran-ricercati-dallinterpol-e-soggetti-a-sanzioni-ecco-il-nuovo-governo-in-iran-focus-regionale-puo-risentirne-dialogo-sul-nucleare/6301671/
- https://elintransigente.com/2025/04/mariano-cuneo-libarona-respaldo-el-pedido-de-juicio-en-ausencia-por-el-atentado-a-la-amia/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ahmad Shah Cheraghi sanciones internacionales?
Sí, Ahmad Shah Cheraghi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ahmad Shah Cheraghi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ahmad Shah Cheraghi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sancionados | ARG-REPET ARG |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |