Carolina Cosse
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Cosse sanciones internacionales?
No, Carolina Cosse no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Cosse un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Cosse se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Cosse y la regulación AML en Uruguay?
Carolina Cosse es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Cosse:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |