Leonardo Rafael Castro Cantero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Rafael Castro Cantero sanciones internacionales?
No, Leonardo Rafael Castro Cantero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Rafael Castro Cantero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Rafael Castro Cantero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Rafael Castro Cantero y la regulación AML en Uruguay?
Leonardo Rafael Castro Cantero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Rafael Castro Cantero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |