Maria Marcela Dos Santos Roux
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Marcela Dos Santos Roux sanciones internacionales?
No, Maria Marcela Dos Santos Roux no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Marcela Dos Santos Roux un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Marcela Dos Santos Roux se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Marcela Dos Santos Roux y la regulación AML en Uruguay?
Maria Marcela Dos Santos Roux es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Marcela Dos Santos Roux:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |