Maria Lucia Trucillo Arburbuas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Lucia Trucillo Arburbuas sanciones internacionales?
No, Maria Lucia Trucillo Arburbuas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Lucia Trucillo Arburbuas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Lucia Trucillo Arburbuas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Lucia Trucillo Arburbuas y la regulación AML en Uruguay?
Maria Lucia Trucillo Arburbuas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Lucia Trucillo Arburbuas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |