Silvino Natálio Antunes Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvino Natálio Antunes Castro sanciones internacionales?
No, Silvino Natálio Antunes Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvino Natálio Antunes Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvino Natálio Antunes Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvino Natálio Antunes Castro y la regulación AML en Portugal?
Silvino Natálio Antunes Castro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvino Natálio Antunes Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |