Henrique Augusto Rocha Ferreira

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Henrique Augusto Rocha Ferreira

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Henrique Augusto Rocha Ferreira sanciones internacionales?

No, Henrique Augusto Rocha Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Henrique Augusto Rocha Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Henrique Augusto Rocha Ferreira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Henrique Augusto Rocha Ferreira y la regulación AML en Portugal?

Henrique Augusto Rocha Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Henrique Augusto Rocha Ferreira y la regulación AML en Portugal?

Henrique Augusto Rocha Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Henrique Augusto Rocha Ferreira:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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