Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso sanciones internacionales?
No, Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso y la regulación AML en Portugal?
Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luísa Maria Machado Da Palma Fragoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |