Emmanuel Francisco Delgado Marin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Emmanuel Francisco Delgado Marin sanciones internacionales?
No, Emmanuel Francisco Delgado Marin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Emmanuel Francisco Delgado Marin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Emmanuel Francisco Delgado Marin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Emmanuel Francisco Delgado Marin y la regulación AML en Venezuela?
Emmanuel Francisco Delgado Marin es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Emmanuel Francisco Delgado Marin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |