João Filipe Tavares Goulão
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene João Filipe Tavares Goulão sanciones internacionales?
No, João Filipe Tavares Goulão no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es João Filipe Tavares Goulão un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, João Filipe Tavares Goulão se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre João Filipe Tavares Goulão y la regulación AML en Portugal?
João Filipe Tavares Goulão es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Filipe Tavares Goulão:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |