Hassan Fawaz
Última actualización: 27/04/2026
Nombre: Hassan Fawaz
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
Hassan Fawaz
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Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
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-
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Prórroga de la ratificación del congelamiento administrativo de bienes ordenado mediante resolución judicial de fecha 3/7/2020, oportunamente articulado por Resolución UIF 231/2018 |
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Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hassan Fawaz sanciones internacionales?
Sí, Hassan Fawaz está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hassan Fawaz?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hassan Fawaz:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Ministerio de Justicia - REPET |
Sancionados |
ARG-REPET
ARG
|
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