Santiago Jose Duran Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Santiago Jose Duran Nuñez sanciones internacionales?
No, Santiago Jose Duran Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Santiago Jose Duran Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Santiago Jose Duran Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Jose Duran Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Santiago Jose Duran Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Jose Duran Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Santiago Jose Duran Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |