Yilda Ines Viroga Revello
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yilda Ines Viroga Revello sanciones internacionales?
No, Yilda Ines Viroga Revello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yilda Ines Viroga Revello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yilda Ines Viroga Revello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yilda Ines Viroga Revello y la regulación AML en Uruguay?
Yilda Ines Viroga Revello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yilda Ines Viroga Revello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |