Valeria Carolina Curbelo Perdomo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valeria Carolina Curbelo Perdomo sanciones internacionales?
No, Valeria Carolina Curbelo Perdomo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Valeria Carolina Curbelo Perdomo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Valeria Carolina Curbelo Perdomo y la regulación AML en Uruguay?
Valeria Carolina Curbelo Perdomo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Valeria Carolina Curbelo Perdomo y la regulación AML en Uruguay?
Valeria Carolina Curbelo Perdomo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Valeria Carolina Curbelo Perdomo y la regulación AML en Uruguay?
Valeria Carolina Curbelo Perdomo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valeria Carolina Curbelo Perdomo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |