Demetrio Martin Ferreira Volpi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Demetrio Martin Ferreira Volpi sanciones internacionales?
No, Demetrio Martin Ferreira Volpi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Demetrio Martin Ferreira Volpi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Demetrio Martin Ferreira Volpi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Demetrio Martin Ferreira Volpi y la regulación AML en Uruguay?
Demetrio Martin Ferreira Volpi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Demetrio Martin Ferreira Volpi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |