Etibar Eyyub
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Etibar Eyyub a fondé et dirigé un réseau d’entreprises, parmi lesquelles Coral Energy (devenue groupe 2Rivers). Par l’intermédiaire de ce réseau d’entreprises, il permet l’expédition et l’exportation |
| - | Etibar EYYUB is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly or working as a director of CORAL ENERGY (now 2R |
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Noticias adversas
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Etibar Eyyub sanciones internacionales?
Sí, Etibar Eyyub está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Etibar Eyyub?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Etibar Eyyub:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |