Mario Alberto Jimenez Castro
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.radioformula.com.mx/mundo/2023/5/5/caceria-contra-el-fentanilo-estos-son-los-traficantes-mexicanos-por-los-que-eu-ofrece-810-mdp-760992.html
- https://www.radioformula.com.mx/mundo/2023/5/5/caceria-contra-el-fentanilo-estos-son-los-traficantes-mexicanos-por-los-que-eu-ofrece-810-mdp-760992.html
- https://www.reuters.com/world/us-sanctions-colombian-narco-leader-members-mexicos-sinaloa-cartel-2023-09-26/
- https://www.meganoticias.mx/index.php/tepic/noticia/eeuu-congela-cuentas-de-9-personas-ligadas-a-los-chapitos/462141
- https://www.infobae.com/mexico/2024/07/30/quienes-son-los-narcos-del-cartel-de-sinaloa-mas-buscados-por-la-dea-tras-la-caida-de-el-mayo-zambada/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Alberto Jimenez Castro sanciones internacionales?
Sí, Mario Alberto Jimenez Castro está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mario Alberto Jimenez Castro?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Alberto Jimenez Castro: