Pablo Javier Caputi Aguirre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pablo Javier Caputi Aguirre sanciones internacionales?
No, Pablo Javier Caputi Aguirre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pablo Javier Caputi Aguirre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pablo Javier Caputi Aguirre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Pablo Javier Caputi Aguirre y la regulación AML en Uruguay?
Pablo Javier Caputi Aguirre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pablo Javier Caputi Aguirre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |