Carol Analia Romero Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carol Analia Romero Cardozo sanciones internacionales?
No, Carol Analia Romero Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carol Analia Romero Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carol Analia Romero Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carol Analia Romero Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Carol Analia Romero Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carol Analia Romero Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |