Hugo Daniel Garcia Rodrguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugo Daniel Garcia Rodrguez sanciones internacionales?
No, Hugo Daniel Garcia Rodrguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugo Daniel Garcia Rodrguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugo Daniel Garcia Rodrguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hugo Daniel Garcia Rodrguez y la regulación AML en Uruguay?
Hugo Daniel Garcia Rodrguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Daniel Garcia Rodrguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |