André Diogo De Jesus Correia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene André Diogo De Jesus Correia sanciones internacionales?
No, André Diogo De Jesus Correia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es André Diogo De Jesus Correia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, André Diogo De Jesus Correia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre André Diogo De Jesus Correia y la regulación AML en Portugal?
André Diogo De Jesus Correia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre André Diogo De Jesus Correia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |