Heber Ricardo Quirque Ocampo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Heber Ricardo Quirque Ocampo sanciones internacionales?
No, Heber Ricardo Quirque Ocampo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Heber Ricardo Quirque Ocampo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Heber Ricardo Quirque Ocampo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Heber Ricardo Quirque Ocampo y la regulación AML en Uruguay?
Heber Ricardo Quirque Ocampo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Heber Ricardo Quirque Ocampo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |