Carlos Fraga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Fraga sanciones internacionales?
No, Carlos Fraga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Fraga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Carlos Fraga, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Fraga y la regulación AML en Portugal?
Carlos Fraga es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Fraga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Governo da Região Autónoma dos Açores | PEPs | PRT |