Lucy Del Carmen Garderes Ramirez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucy Del Carmen Garderes Ramirez sanciones internacionales?
No, Lucy Del Carmen Garderes Ramirez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucy Del Carmen Garderes Ramirez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucy Del Carmen Garderes Ramirez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucy Del Carmen Garderes Ramirez y la regulación AML en Uruguay?
Lucy Del Carmen Garderes Ramirez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucy Del Carmen Garderes Ramirez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |