Martha Susana Andrade Leite
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martha Susana Andrade Leite sanciones internacionales?
No, Martha Susana Andrade Leite no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martha Susana Andrade Leite un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martha Susana Andrade Leite se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martha Susana Andrade Leite y la regulación AML en Uruguay?
Martha Susana Andrade Leite es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martha Susana Andrade Leite:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |