Samir Hassan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Related to Rami Makhlouf (SSID 200-11672), Issam Anbouba (SSID 200-11924) and Cham Holding (SSID 200-1240 |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Related to Rami Makhlouf (SSID 200-11672), Issam Anbouba (SSID 200-11924) and Cham Holding (SSID 200-12406) |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Leading businessperson operating in Syria. President of the Syria-Russia Business Council. |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence |
| - | Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0217 Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group (UK Statement of Reasons):Leading businessperson operating in Syria, |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0217 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Compa |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0217 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Compa |
| - | Gender: male. Leading businessman operating in Syria, with interests and/or activities in multiple sectors of Syria's economy. He holds interests in and/or has significant influence in the Amir Group |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0217. Business interests: Cham Holdings, Byblos Bank Syria, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Amir Group (UK Statement of Reasons):Leading businessperson operating in Syria, |
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| - | Date of listing: 27.9.2014. |
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| - | See EU.3328.5 |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Samir Hassan sanciones internacionales?
Sí, Samir Hassan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Samir Hassan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Samir Hassan:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |