Marta Cecilia Sosa Gallardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marta Cecilia Sosa Gallardo sanciones internacionales?
No, Marta Cecilia Sosa Gallardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marta Cecilia Sosa Gallardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marta Cecilia Sosa Gallardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marta Cecilia Sosa Gallardo y la regulación AML en Uruguay?
Marta Cecilia Sosa Gallardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Cecilia Sosa Gallardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |