Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena sanciones internacionales?
No, Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena y la regulación AML en Uruguay?
Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Macarena Gelman Garcia Iruretagoyena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |