Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli sanciones internacionales?
No, Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli y la regulación AML en Uruguay?
Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli y la regulación AML en Uruguay?
Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Alejandro Lasa Bassorelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |