Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira sanciones internacionales?
No, Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira y la regulación AML en Portugal?
Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |