Gabriela Alejandra Simoza Romero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Alejandra Simoza Romero sanciones internacionales?
No, Gabriela Alejandra Simoza Romero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Alejandra Simoza Romero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gabriela Alejandra Simoza Romero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Alejandra Simoza Romero y la regulación AML en Venezuela?
Gabriela Alejandra Simoza Romero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Alejandra Simoza Romero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |