María Fernanda Palencia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene María Fernanda Palencia sanciones internacionales?
No, María Fernanda Palencia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es María Fernanda Palencia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, María Fernanda Palencia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre María Fernanda Palencia y la regulación AML en Venezuela?
María Fernanda Palencia es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre María Fernanda Palencia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |