Jose Washington Gonzalez Rosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Washington Gonzalez Rosa sanciones internacionales?
No, Jose Washington Gonzalez Rosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Washington Gonzalez Rosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Washington Gonzalez Rosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Washington Gonzalez Rosa y la regulación AML en Uruguay?
Jose Washington Gonzalez Rosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Washington Gonzalez Rosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |