Stella Marina Quintillan Magnani
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stella Marina Quintillan Magnani sanciones internacionales?
No, Stella Marina Quintillan Magnani no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stella Marina Quintillan Magnani un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Stella Marina Quintillan Magnani y la regulación AML en Uruguay?
Stella Marina Quintillan Magnani es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Stella Marina Quintillan Magnani y la regulación AML en Uruguay?
Stella Marina Quintillan Magnani es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stella Marina Quintillan Magnani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |