Carlos Alberto Rodriguez Carrete
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alberto Rodriguez Carrete sanciones internacionales?
No, Carlos Alberto Rodriguez Carrete no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alberto Rodriguez Carrete un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alberto Rodriguez Carrete se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alberto Rodriguez Carrete y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Alberto Rodriguez Carrete es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alberto Rodriguez Carrete:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |