Lisett Del Pilar Sabino
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lisett Del Pilar Sabino sanciones internacionales?
No, Lisett Del Pilar Sabino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lisett Del Pilar Sabino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lisett Del Pilar Sabino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Lisett Del Pilar Sabino y la regulación AML en Venezuela?
Lisett Del Pilar Sabino es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lisett Del Pilar Sabino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |