Cesar Augusto Cadenas Roa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesar Augusto Cadenas Roa sanciones internacionales?
No, Cesar Augusto Cadenas Roa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesar Augusto Cadenas Roa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesar Augusto Cadenas Roa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesar Augusto Cadenas Roa y la regulación AML en Venezuela?
Cesar Augusto Cadenas Roa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Augusto Cadenas Roa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |