Luis Pablo Parodi Moranzoni
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Pablo Parodi Moranzoni sanciones internacionales?
No, Luis Pablo Parodi Moranzoni no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Pablo Parodi Moranzoni un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Pablo Parodi Moranzoni se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Pablo Parodi Moranzoni y la regulación AML en Uruguay?
Luis Pablo Parodi Moranzoni es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Pablo Parodi Moranzoni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |