Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Présidente de la Cour suprême de justice du Venezuela (TSJ) et présidente de la chambre électorale de la Cour suprême de justice du Venezuela depuis janvier 2024. En sa qualité de présidente de la cha |
| - | |
| - | |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). President of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) and President of the Electoral Chamber of the TSJ |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). President of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) and President of the Electoral Chamber of the TSJ |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). President of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) and President of the Electoral Chamber of th |
| - | President of the Supreme Court of Justice of Venezuela (TSJ) and President of the Electoral Chamber of the TSJ |
Noticias adversas
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Cargos
Cargos públicos
- VEN
- VEN
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová sanciones internacionales?
Sí, Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová y la regulación AML en Venezuela?
Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová y la regulación AML en Venezuela?
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6. ¿Cuál es la relación entre Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová y la regulación AML en Venezuela?
Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
8. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Caryslia Beatriz Rodríguezová Rodríguezová:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |