Daniel Eduardo Placeres Mombru
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Eduardo Placeres Mombru sanciones internacionales?
No, Daniel Eduardo Placeres Mombru no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Eduardo Placeres Mombru un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Eduardo Placeres Mombru se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Eduardo Placeres Mombru y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Eduardo Placeres Mombru es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Eduardo Placeres Mombru:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |