Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne sanciones internacionales?
No, Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne y la regulación AML en Uruguay?
Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonnia Teresita Rodriguez De La Vergne:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |