Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites sanciones internacionales?
No, Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites y la regulación AML en Uruguay?
Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Martin Rodriguez Da Costa Leites:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |