Winston Eduardo Flores Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Winston Eduardo Flores Gomez sanciones internacionales?
No, Winston Eduardo Flores Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Winston Eduardo Flores Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Winston Eduardo Flores Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Winston Eduardo Flores Gomez y la regulación AML en Venezuela?
Winston Eduardo Flores Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Winston Eduardo Flores Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |