Maria Magdalena Traverso Bautista
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Magdalena Traverso Bautista sanciones internacionales?
No, Maria Magdalena Traverso Bautista no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Magdalena Traverso Bautista un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Magdalena Traverso Bautista se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Magdalena Traverso Bautista y la regulación AML en Uruguay?
Maria Magdalena Traverso Bautista es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Magdalena Traverso Bautista:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |