Wines Lucas Santos Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wines Lucas Santos Ferreira sanciones internacionales?
No, Wines Lucas Santos Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wines Lucas Santos Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wines Lucas Santos Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Wines Lucas Santos Ferreira y la regulación AML en Brasil?
Wines Lucas Santos Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wines Lucas Santos Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |